Redacción Ismael Salgado
Tres instituciones financieras mexicanas “CIBanco”, “Intercam” y “Vector” fueron sancionadas por la “Comisión Nacional Bancaria y de Valores” “CNBV” con multas que en total suman más de 185 millones de pesos, tras detectar irregularidades graves en sus operaciones.
Estas sanciones, correspondientes al mes de junio, llegan poco después de que las tres entidades fueran señaladas por el “Departamento del Tesoro de Estados Unidos” por presuntos vínculos con el crimen organizado.
En el caso de “Intercam”, la multa está relacionada con fallas en la prevención de lavado de dinero, un tema que ha estado en el centro del escrutinio internacional. Por su parte, “Vector Casa de Bolsa” recibió seis multas por un total de 26.4 millones de pesos, debido a irregularidades en la gestión de fondos de inversión, fallas en la entrega de información a sus clientes y errores en la transmisión de órdenes de compra y venta. Estos errores comprometen la transparencia y confianza del público inversionista.
La “CNBV” también sancionó a “CIBanco”, y aunque no se han detallado públicamente todas las razones, se sabe que la institución ha sido intervenida junto con las otras dos por las autoridades mexicanas. Esta intervención ha generado preocupaciones sobre su liquidez y operación, al punto que expertos del “Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas” “IMEF” han advertido que podrían convertirse en instituciones “cascarón”, es decir, sin operación real.
Ante esta situación, el “Departamento del Tesoro” de EE. UU. otorgó una prórroga de 45 días para que no entren en vigor las restricciones financieras internacionales contra estas tres entidades, dando margen a que México avance en su proceso de supervisión y reestructura. Mientras tanto, “Hacienda” tomó control temporal de las instituciones y comenzó a transferir parte de sus operaciones a la banca de desarrollo, buscando proteger a los usuarios y mantener la estabilidad del sistema financiero.
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