Redacción: Naome Zavala
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), ha anunciado una extensión de 45 días para la entrada en vigor de sus acciones restrictivas contra tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. Estas entidades habían sido previamente señaladas por su presunta participación en el movimiento de recursos de origen ilegal, relacionados con actividades de ilegales.
La medida, comunicada inicialmente el pasado 25 de junio, estaba programada para activarse de inmediato. Sin embargo, gracias a los esfuerzos y las acciones emprendidas por el gobierno mexicano, el bloqueo financiero se pospondrá hasta el 4 de septiembre del presente año. Esta decisión refleja un reconocimiento por parte de las autoridades estadounidenses a los pasos concretos que México ha tomado para abordar las preocupaciones expresadas por el FinCEN.
Un punto clave en la respuesta mexicana fue la determinación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de escindir el negocio fiduciario de CIBanco e Intercam. Esta medida busca asegurar la continuidad operativa de los fideicomisos administrados por ambas instituciones, minimizando así el impacto en los clientes legítimos y promoviendo la estabilidad financiera. El Tesoro estadounidense destacó que esta extensión se da porque “el gobierno de México ha tomado pasos más allá para enfrentar las preocupaciones presentadas por las órdenes del FinCEN, incluyendo el asumir temporalmente el manejo de las instituciones afectadas para promover el cumplimiento regulatorio y la prevención de las finanzas ilícitas”.
Las autoridades de Estados Unidos han manifestado su intención de seguir colaborando estrechamente con el gobierno de México en estos asuntos. Además, dejaron abierta la posibilidad de futuras extensiones en la implementación de las restricciones, condicionadas a los avances que se logren en el cumplimiento de las medidas contra el flujo de capitales ilícitos. El comunicado del Tesoro subraya que “seguirá coordinándose de cerca con el gobierno de México en estos temas y cuidadosamente considerará todos los hechos y circunstancias para considerar cualquier extensión futura para las implementaciones de las órdenes”.
Es importante recordar que el pasado 25 de junio, el FinCEN había prohibido ciertas transacciones financieras a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, argumentando que habían facilitado el tráfico de sustancias ilícitas hacia Estados Unidos y el movimiento de fondos vinculados a estas operaciones. Se ha reportado que CIBanco fue acusado de un “patrón de mucho tiempo de asociaciones, transacciones y provisión de servicios financieros que facilitan el tráfico de opioides ilícitos por estructuras delictivas mexicanas”, así como de facilitar la adquisición de precursores químicos.
Intercam fue señalado por presuntas reuniones con individuos vinculados a organizaciones ilícitas para discutir esquemas de transferencia de fondos, incluyendo desde China. Finalmente, a Vector se le vinculó con el movimiento de fondos y la compra de precursores químicos, así como con el presunto lavado de pagos ilegales a exfuncionarios.
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